金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机(jī)关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾(céng)任(rèn)雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于(yú)半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名(m化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准íng)投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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