金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分局依(yī)法(fǎ)对(duì)雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的(de)经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立(lì)了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调(di社日节是什么节日 社日节是农历几月初几ào)查(chá)雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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