金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案(àn)公司相(xiāng)关(guān)责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会(huì)成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董事会的(de)运作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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