金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号(hào)消息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品(pǐn)的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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