金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已对(duì)涉案相关(guān)资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关(guān)责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司(sī)董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪(xuě)松系起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情况。

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