金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违法(fǎ)所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系(xì)实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟(w周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人ěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人雪松控股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募(mù)集(jí)方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况。

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