金(jīn)融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众存款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依镇关西是谁，镇关西是谁打死的法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位(wèi)核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超镇关西是谁，镇关西是谁打死的过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募(mù)集(jí)方(fāng)、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银(yín)保监局(jú)也成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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