金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方(fāng)投资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸(xī)收公(gōng)众(zhòng)存款立(lì)案(àn)查处。压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？>

　　根据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关(guān)资(zī)产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等(děng)方式(shì)与公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈(chén)晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的(de)具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？立了工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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