金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管(gu发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉ǎn)资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖(huī)联系(xì)，均无法与(yǔ)其(qí)本(běn)人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖(huī)工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会(huì)的运作和(hé)公司的(de)正常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉(diào)查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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