金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提取相(xiāng)关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信(xìn)等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司(sī)董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违(wéi)规中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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