金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃管与陈(chén)晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下(xià)两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司(sī)工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作(zuò)大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃单位的回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联(lián)的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定(dìng)最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会的运作(zuò)和(hé)公司的(de)正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在(zài)调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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