金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾(cé经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感e-height: 24px;'>经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感ng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产(chǎn)品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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